Catalogue canadien de recherches policières

Trade-based money laundering [electronic resource] : risks and regulatory responses / Clare Sullivan, Evan Smith.

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Localisation

Recherches policières canadienne

Ressource

Livres et rapports

Auteurs

Publié

Bibliographie

Includes bibliographical references (p. 27-29).

Description

ix, 29 p. ; 25 cm.

Note

Also available online. Address as at 13/3/2012: http://www.aic.gov.au/publications/current%20series/rpp/100-120/rpp115.aspx

Résumé

This report examines a form of money laundering based on the trade of goods and services, commonly known as trade-based money laundering (TBML), and the characteristics of this particular criminal activity. Misuse of trade operations has been identified as a emerging form of money laundering that needs to be addressed by several anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CTF) agencies around the world.

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